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    印度珠寶商被指控實驗室培育鉆石詐騙罪

    2020-07-23 10:35 作者:fychscx 文章來源:未知 點擊:
    逃亡的印度珠寶商Mehul Choksi面臨新的指控,他出售實驗室培育的鉆石,聲稱鉆石是開采出來的。 
     
    他和他的侄子尼拉夫•莫迪(Nirav Modi)已經是主要嫌疑人,涉嫌對旁遮普國家銀行(PNB)進行18.5億美元的欺詐。 
     
    印度執法局(ED)提出的新指控稱,他欺騙了印度、迪拜、香港和美國的高管,使用他在個人監督下在蘇拉特一家工廠生產的鉆石。 
     
    起訴書稱,與天然鉆石相比,它們在大小、質量和顏色上都很相似。 
     
    印度執法局希望這些額外的指控,將Choksi從西印度群島的安提瓜和巴布達引渡,他現在是那里的公民,以便他能夠受審。 
     
    現年61歲的Choksi先生(如圖)擁有現已停業的4000家門店的吉坦賈利珠寶零售集團(gitangali Group of retail jewellers),他表示,他離開印度是為了接受心臟搭橋手術,而不是為了逃避起訴。 
     
    他的侄子、現年49歲的尼拉夫•莫迪(Nirav Modi)曾是菲士塔爾鉆石(Firestar Diamond)的所有者,據《福布斯》估計,他的財富有14億美元。由于涉嫌PNB欺詐,莫迪面臨從英國引渡回國。他于2019年3月在倫敦被捕,此前他被國際刑警組織發出紅色通緝令。 
     
    據稱,他曾說服腐敗的銀行工作人員批準用于進口外國商品的低息貸款,然后用這些貸款償還債務.
     
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